La fortune de son excellence «X »

Quand les millions de dollars d’un ex dictateur rencontrent l’expertise d’une entreprise française, championne de la défiscalisation, le feu vert tacite de deux Etats africains, la mansuétude suspecte des douaniers et la célérité aveugle d’une banque, ça fait tilt. Exclusif.

Des millions de dollars supposés appartenir à un ex chef d’Etat africain, balayé récemment par un putsch, dorment  dans un entrepôt de la douane d’un pays d’Afrique de l’Ouest, en attendant d’être exportés vers des paradis fiscaux ou les Dom Tom. Là, ils sont « blanchis » dans des entreprises bidon avant d’entrer aux USA, en France et dans le monde développé sous forme de dividendes, profits, etc.

Au centre de ces opérations complexes, un rabatteur, fonctionnaire du ministère de l’industrie d’un Etat africain, chargé de ramener d’éventuels «pigeons », terme qui désigne les investisseurs, lesquels sont systématiquement bernés. Pour jouer du cachet et de la légalité, un notaire qui réside en Afrique de l’Ouest et qui, à notre appel, s’est drapé derrière son statut de gardien de la loi.

La plupart des documents en notre possession mènent pourtant vers lui. Une grande banque africaine qui a pignon sur rue et où monsieur le notaire est administrateur a été utilisé pour le transfert d’une partie des fonds. Les deux maîtres d’œuvre de cette affaire complexe dirigent une société qui a pignon sur rue en France. Ladite société est liée à une constellation d’entreprises sous capitalisées, qui fonctionnent comme une boîte à lettre. 

Questions

Qui est donc son excellence « X » qui se fait passer pour le fils de cet ancien président africain aujourd’hui en prison ? Qui est cette société française championne de la défiscalisation ? Qui sont ces deux Etats africains où la douane et les banques se montrent aussi coopératives à l’heure où les lois anti-blanchiment sont à la mode un peu partout en Afrique ? Qui est cette banque qui a fait le transfert de si gros montants de manière aveugle ? Qui est cet administrateur influent ?  Où est parti l’argent ?  Pour en savoir plus, lire nos prochaines éditions en kiosque.

AW

Source : Les Afriques